泰国官方将观察所谓的加密钱币传销圈套

一位代表泰国一个被指控的加密货币金字塔计划受害者的人权律师正在将他们的案件提交给泰国特别调查部。

一位代表了一起据称是泰国加密钱币金字塔圈套的受害者的人权状师正在将他们的案件提交给泰国稀奇观察部(DSI)。

《曼谷邮报》1月16日报道说,鉴于案件的严重性,约莫20名受害者正在请求扩大泰国克拉比省当地警方的观察局限,据称他们的损失总额为7500万泰铢(约合250万美元)。

DSI是泰国司法部的一个部门,独立于泰国皇家警察部队事情,卖力观察“特殊案件”,例如涉及有组织犯罪网络或与国家安全威胁有关的案件。

8%的周回报率-直到支票退回

据报道,这一被称为“Khung-Nong加密钱币买卖”的传销圈套于2018年在甲米省最先伸张。据报道,甲米、董里、雅拉、北大年和那拉提瓦等镇一些介入其中的当地住民被答应每周都有高达8%的回报率,他们卖掉了包罗私人土地、汽车和摩托车在内的所有资产,以筹集更多的投资资金。

在2018年10月至2018年2月时代,该传销圈套吸引了更多的受害者,直到其运营商突然住手派息。一位名叫诺帕德瓦切迪(Noopad Wachedi)的投资者说,她卖掉了自己的土地来筹集投资所需的资金,而Khung-Nong加密钱币买卖运营商给她的支票随后被退回。

诺帕德女士声称,她的招聘职员声称她的投资受到了政府官员羁系;另一名受害者,她的支属,也透露了一系列用来诱骗投资者的所谓手法。

内陆盗窃案

2019年秋天,据 Cointelegraph报道,曼谷警方逮捕了一名自称“加密钱币巫师”的48岁男子,他涉嫌介入5亿泰铢(约合1630万美元)的加密钱币买卖敲诈。

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