观察职员破获涉案金额600万美元的比特币和黄金欺诈案

一个由法国、比利时和以色列调查人员组成的国际特别工作组打掉了一个诈骗计划,该计划是从法国和比利时公民那里骗取600万欧元。

1月29日,法国、比利时和以色列的观察职员粉碎了一项意图骗取法国和比利时公民600万欧元(约合664万美元)的图谋。欧洲刑警组织的新闻稿写道

敲诈者答应,受害者可以在这场极似庞氏圈套的投资中获得可观的回报。

这场跨国性诈骗网络据称是一名法裔以色列公民一手谋划的。政府在2019年逮捕了9名与该诈骗案有关的嫌疑人。

观察始于2018年,由欧洲刑警组织和欧洲司法组织协调睁开。

据报道,这些嫌犯创建了一个系统,答应可以从比特币、钻石和黄金投资中获得巨额收益,并在未公开的在线平台上提供“服务”。

这起诈骗案显示出庞氏圈套的蛛丝马迹。组织者答应从5%到35%不等的高回报率,然后冒充治理用户的钱包,并邀请他们投资更多的钱。一些受害者确实收到了利息,从而进一步增加了他们对该平台的信心。

一些组织也成为侵袭的目的,据报道,一家“大型法国私营公司”和一家法国地方政府成为这一圈套的受害者。

敲诈者成功地收集了至少600万欧元,另有几百万元的未付发票。政府想法追回了100多万欧元,其余的资金据称已转移到欧盟以外。

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